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一大批空壳公司、伪造单证、虚假交易被查

发布时间:2020-09-21 来源:东莞华晨进出口有限公司

近年来,地下钱庄资金吞吐量逐渐放大,经营的业务品种也日趋多样,从过去的外汇买卖、汇兑,已经扩大到提现、信贷、融资结算等多项业务,几乎成了“地下银行”。


值得一提的是,银行“内鬼”与地下钱庄勾结为转移资金创造了条件。据公安和外汇管理部门介绍,地下钱庄案件中最为关键的证据就是资金转账记录,但根据异常交易线索追查犯罪主体时,却发现银行账户注册信息全是假的。


实际上很多企业的交易行为是处于灰色地带,甚至已经是虚假交易,被税局盯梢了,然而企业自己还未意识到风险。今天我们就跟大家说一下什么是虚假交易,它的风险性有多高。



1. 什么是虚假交易?

虚假交易就是没有真实反映企业的各项交易或事项,没有如实地反映企业的各项生产经营活动,及没有按照会计准则处理账务。某种程度上,还能体现了当事人的主观故意行为。



2.  虚假交易被查,谁负法律责任?

虚假交易被查涉及的当事人及可能是法人,法定代表人,也可能是财务人员。如果虚假交易行为尚不构成犯罪的,只是给予行政处罚,但是构成犯罪的,依照我国刑法依法追究刑事责任的。一般的情况下,《刑法》规定了只追究两种人的法律责任:

第一种人是违法行为的指使者,可以是法人代表、也可以是财务经理、财务总监。
第二种人就是直接责任人,也就是违法行为的经办人,一般是企业的会计。



3. 虚假交易漏缴的税,必须立刻补上

前段时间,多家网店店主在收到了当地税务部门通过电子税务局发送的“风险自查提示”,税局要求企业自查3年以来存在的漏报问题并补缴税款以及滞纳金。刷单也是虚假交易的一种,通过刷单带来的额外利润,结果连税款都不够。


实际上,企业要走向合规,摆脱“虚假交易”,并不是一件困难的事。


文章来源于深圳外贸圈、大旗HiTouch,版权归原创者所有!



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