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深圳破获特大出口骗税案,涉案金额超亿元!

发布时间:2020-12-21 来源:东莞华晨进出口有限公司

深圳查获牵涉15家公司,宁波查获全国企业264家, 24小时!东莞18家工厂被查封,7家被立案!


深圳破获特大出口骗税案,牵涉15家公司,

涉案金额超29亿元


今年7月份,深圳警方在公安部的指导下,历经7个月的侦查,一举打掉了一个涉及全国多个省市的骗税团伙,涉案金额价税合计29亿多元。这也是深圳警方对骗税犯罪集团实现全链条精准打击的成功战例。

虚假登记,企图混淆警方视线

2019年12月,国家税务总局、深圳市税务局在日常排查中相继发现,本地有15家公司在增值税发票开具上有异常。


根据税务部门提供的报案线索,警方经过一系列调查后确认,这是一起性质恶劣的骗取出口退税的案件,但是犯罪嫌疑人非常狡猾,他们通过虚假登记的手段骗过了税务部门,也给警方摆了一个巨大的迷魂阵。


案件性质确认后,公安、税务、海关、人民银行等部门联合成立“12・16”专案组,深圳市公安局经济犯罪侦查局作为主侦单位负责侦办此案。

在涉税案件中,最关键的元素就是数据。嫌疑人的犯罪行为和犯罪证据,都是以数据的形式呈现。犯罪嫌疑人利用国家税务政策的便利措施,通过互联网和大数据对犯罪行为进行伪装,对他们的行踪进行掩盖,侦查难度极大。 深圳市公安局经济犯罪侦查局六大队副科长 林华栋:特别是这种骗税案件,数据就是我们的血液。案件前期经营的时候,我们面对的是海量的数据,我们这个案件在前期分析的时候,数据量超过一千万条。 

打击涉税犯罪,警方与多部门携手合成作战

由于涉税犯罪行为的特殊性,仅靠警方一家难以实现有效打击。因此,深圳警方数年前就与税务、海关、中国人民银行等部门建立了合作机制,前不久,这一机制升级为“深圳警税合成作战中心”。

各部门通力合作和信息技术的充分应用,经过两个月的分析,警方终于从上千万条数据中,筛出了犯罪嫌疑人的蛛丝马迹。警方发现,这15家公司背后的可疑资金都指向了一个叫刘某的人。 

深圳市公安局经济犯罪侦查局六大队民警 韩凤龙:调查过程中,我们发现以刘某为首的具有地域性特征的一个骗税团伙。我们通过碰撞票流、资金流,以及大数据平台的数据,把骗税团伙人员架构和公司架构逐步梳理出来。


拓展侦查,掌握骗税全链条

通过对刘某的调查,警方逐渐掌握了涉及这一案件的上下游企业,以及100多个对公对私银行账号。他们发现,这一案件上游企业分布在江苏、江西、山东、河南等多个省份,而刘某只是这起骗税案件的一环,它的上游还有数个专门从事发票虚开的犯罪团伙,在它的下游还有专门提供服务的不法货代和地下钱庄。 这些犯罪嫌疑人分工明确,各自只负责自己的环节,在没有真实货物交易的情况下,以虚假的销售合同,非法取得增值税专用发票进行配票,然后再通过地下钱庄结汇,最终取得整套退税手续,并向税务机关申报出口退税。


为了取得有效证据,警方多次组织前往江西、江苏等地开展调查,历经7个多月的抽丝剥茧,大海捞针般的工作,最终锁定了犯罪链条的团伙成员。



在公安部统一协调组织下,2020年7月16日,专案组在全国多个省市抓获包括主犯刘某、周某等人在内的所有团伙主要犯罪嫌疑人77名,涉案金额价税合计29亿多元。目前,由这一案件引出的犯罪团伙、地下钱庄等其他案件仍在侦破过程中。 



破了!涉案金额达76亿!

疫情期间,税务优惠政策、办税便利渠道……方便了不少企业,但是也有人聪明过了头,妄图借此机会“发家致富”。


近日,宁波江北公安分局成功破获了一起特大虚开增值税发票案,涉及全国16个省(市)企业264家,涉案金额达76亿余元,抓获犯罪嫌疑人20名。


今年4月底,宁波市税务局第二稽查局在日常税务工作中,发现辖区一注册企业,上半年疫情期间,每月发票进、销项金额过亿,金额巨大且进销项部分品名不符,怀疑该公司利用疫情期间“非接触式”办税便利条件和税务优惠政策,虚开增值税专用发票从中获利。接到线索后,江北公安分局经侦大队迅速展开调查。

△查扣的税控盘、银行U盾等涉案物品

经调查,民警发现这是一家以从事新能源业务名义注册的公司,但是并没有实际的办公场所,也没有办公人员和实际业务,是一家名副其实的空壳公司。疫情期间,该公司在没有实际业务的情况下,通过非法途径获取石油化工类增值税专用发票进行抵扣,然后对外虚开煤炭增值税专用发票,涉案金额高达8亿多元。


之后,民警循线深挖,通过对该企业的上下游发票分析及税务登记排查,一个以浙江宁波籍、浙江建德籍、河北保定籍人员为主的全链条犯罪网络浮出水面。该案受到公安部重点关注,被列为公安部“百城会战”2020第1号会战。


△查扣的公司印章、发票等涉案物品


经过一个月的摸排研判和调查取证后,5月27日,在公安部经侦局、省公安厅经侦总队、市公安局经侦支队的统一部署下,专案组100余名精干力量,赴建德、萧山、宁波多地开展集中收网行动。连续2天共抓获傅某(男,建德人)、留某(男,建德人)等涉嫌虚开增值税专用发票的犯罪嫌疑人20名,打掉犯罪团伙3个,捣毁犯罪窝点8个,查扣电脑、手机、公司印章、税控盘、银行U盾、发票、公司财务账册等一大批涉案物品。


经审讯,犯罪嫌疑人傅某、留某等人交代,疫情期间,他们看到税务部门推出了多种办税便民措施及税务优惠政策后,便动起了歪脑筋,先后以一至两万元的好处费指使黄某等人使用本人身份信息注册了多家公司,取得纳税人资格,虚开大量增值税专用发票从而非法获利。


目前,案件的主要犯罪嫌疑人已移交检察院审查起诉。 

△抓捕现场


24小时!东莞18家工厂被查封,7家被立案!

近日,东莞再出重拳,一天内共7家企业拟被立案,18家被查封,涉及厚街镇、塘厦镇,究竟怎么回事?


厚街镇6家企业拟被立案,1家被查封!

12月5日,市生态环境局执法二科联合厚街生态环境分局开展执法行动共出动执法人员56人次对位于厚街镇三屯、河田等社区的分租式厂房进行突击检查,共查封1家涉嫌环境污染企业,6家企业拟被立案查处。



河田一家分租厂房内的一家鞋材加工厂,生产车间面积有近千平方米,车间内摆放各种大型生产设备,各种油漆罐、胶水桶和鞋材原材料随意摆放,现场浓浓的塑胶气味令人作呕。



执法人员发现,该鞋材加工厂在生产过程中未配套污染处理设施,所产生的废气由排气扇直接排出屋外,此外,鞋材厂的水池废水呈乳白色,废水经过雨水管道流入下水道,对环境造成严重污染,执法人员当即责令该企业停止生产,并依法对该加工厂进行了查封。


据了解,该行动共出动56人次,共检查企业13家次,拟立案查处违法行为6宗,现场查封1家涉嫌废水直排下水道的鞋材加工厂。


塘厦镇17家企业被查封,1家企业被立案查处

同一天(12月5日),塘厦生态环境分局联合生态环境专管员和沿线各社区工作人员对利是陂水流域企业开展清“磷”行动,查封了17家 “散乱污”企业,并对1家无环保手续经营企业进行立案查处。

当天下午,执法人员对128工业区六街某手袋制品厂依法进行检查时发现,该企业的4张丝印长台和4张丝印网板正在生产,车间未配套废气处理设施,生产过程中产生的丝印废气无组织排放到环境外。


经核查,该企业已办理工商营业执照,但无环保审批和验收手续,在未经生态环境主管部门审批同意的情况下,擅自开工建设。针对该企业的环境违法行为,执法人员制作了双笔录,并进行了立案查处。

据了解,此次清“磷”行动共派出检查人员80人次,主要对利是陂水流域范围内涉水重点企业、零星废水企业等282家进行检查,重点检查企业污染防治设施运转情况,涉水(含零散废水),气、固废及危废转移等情况,以及是否存在偷排、漏排等环保问题。

过程中,发现问题企业83家,其中涉水问题企业16家,涉气问题企业53家,涉危废固废储存类问题企业15家;针对企业存在的问题,要求现场整改的企业65家,查封企业17家,涉嫌环境违法立案查处企业1家,有力地打击了一批企业环境污染违法行为。


其实不仅仅以上列举的两个镇街,东莞很多镇街都积极行动,严查违法排污企业!



提醒!生产经营企业涉嫌污染环境犯罪的将被刑拘、面临刑事处罚!



警方提醒:

虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票,是指有为他人虚开、为自己虚开、让他人为自己虚开、介绍他人虚开行为之一的,违反有关规范,使国家造成损失的行为。

虚开增值税专用发票会造成国家税款损失,严重的话会影响国家经济命脉。切勿为了一时贪念,走上犯罪的道路。

综合来源:央视新闻、宁波晚报、东莞阳光网、厚街发布、印象塘厦、深圳外贸圈、公开信息、网络等


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